Автор: 
Банк России готовит рекомендации по усилению контроля за происхождением наличных денег у клиентов банков. Новые меры затронут физических лиц и компании, которые вносят средства на счета или проводят обменные операции.
Кредитным организациям предложат содержательно оценивать источники денег и финансовое положение клиентов. По мнению регулятора, формальной проверки документов недостаточно для предотвращения легализации средств преступного происхождения.
Особое внимание планируется уделять сферам бизнеса с большим объемом наличных расчетов. В ЦБ отмечают, что источниками денег неустановленного происхождения часто становятся рынки и нелегальные криптообменники.
Подробный документ планируется опубликовать в ближайшее время. Регулятор также готовит изменения в закон № 115-ФЗ, которые могут закрепить новые подходы к проверке наличных операций.
